Документы от контрагента для заключения договора

Договор с ИП: какие документы нужны, требовать ли копию паспорта при заключении договора Для чего нужна проверка контрагента и как ее провести В России превалирует свобода в выборе делового партнера ст. Одним из способов проверки контрагента на благонадежность является истребование у него определенных документов. Какие нужны документы, можно установить на основании писем Федеральной налоговой службы от

Дополнительные обязательные документы для юридического лица: а копия устава в действующей редакции со всеми изменениями при наличии таковых с отметкой о регистрации в налоговом органе. Дополнительные обязательные документы для иностранного лица: а копии документов и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства, копия паспорта физического лица всех страниц , а также документов, подтверждающих полномочия подписанта договора. Специальный перечень документов при заключении договора с отдельными категориями контрагентов 2. Если контрагентом по договору выступает федеральный государственный орган, орган власти субъекта Российской Федерации, муниципальный орган, а также учреждение, то предоставление информации не требуется. Если контрагентом по Договору выступает некоммерческая организация, то предоставление информации о цепочке собственников, включая конечных бенефициаров, с подтверждением соответствующими документами не требуется.

Документы при заключении договора

Документы, которые нужно запросить у контрагента — индивидуального предпринимателя Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду.

Или заключить договор на техобслуживание медтехники с организацией, не обладающей лицензией на проведение таких работ. Наконец, может оказаться, что договор со стороны контрагента подписан лицом, не имеющим на это полномочий. Это чревато дополнительными расходами и убытками для вашей компании, а возможно, и судебными спорами.

Кроме того, чтобы снизить эти риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать у него актуальные версии перечисленных ниже документов. На необходимость истребования определенных документов желательно указать в Положении о договорной работе компании.

Дело в том, что без предоставления потенциальным контрагентом определенного пакета документов подписание с ним договора будет невозможным. В то же время если у предполагаемого контрагента возникнут вопросы по поводу необходимости истребования у него всех или какого-то определенного документа, то в этом случае всегда можно будет сослаться на правила, установленные во внутреннем документе организации. Учредительные документы. В зависимости от вида юридического лица это могут быть устав и или учредительный договор.

Необходимо проверить, чтобы учредительные документы были представлены полностью. Не имеет смысла запрашивать выписки из учредительных документов, первые и последние страницы устава и т. В этом случае не удастся выяснить всю необходимую информацию. Учредительные документы нужно запрашивать у контрагента в последней, то есть действующей редакции. Определить, последняя ли версия уставных документов была представлена контрагентом, можно по выписке из Единого государственного реестра юридических лиц ЕГРЮЛ.

При возникновении сомнений относительно достоверности представленных документов можно истребовать у контрагента все предыдущие редакции учредительных документов. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица свидетельство ОГРН , а также все листы записи ЕГРЮЛ и свидетельства о регистрации изменений учредительных документов и о регистрации внесения сведений в ЕГРЮЛ, не связанных с внесением изменений в учредительные документы.

Тут особое внимание нужно обратить на то, чтобы наименование организации, указанное в учредительных документах, совпадало с наименованием организации в свидетельстве ОГРН. Если юридическое лицо меняло наименование, то в этом случае наименование организации, указанное в учредительных документах, может не совпадать с наименованием организации в свидетельстве ОГРН.

Дело в том, что при изменении наименования новое свидетельство о государственной регистрации юридического лица не выдается.

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика свидетельство ИНН. Наименование организации, указанное в учредительных документах, должно совпадать с наименованием организации в свидетельстве ИНН. Документы, подтверждающие полномочия лица, которое будет подписывать договор. Если договор будет подписывать генеральный директор руководитель юридического лица , то контрагент должен представить либо решение о назначении генерального директора, либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица.

Для подтверждения полномочий руководителя организации на момент подписания договора нужно также затребовать от контрагента и выписку из Единого государственного реестра юридических лиц. При проверке полномочий руководителя юридического лица необходимо обратить внимание на его полномочия, закрепленные в уставе организации.

Например, его полномочия по совершению гражданско-правовых сделок могут быть ограничены определенной суммой. В результате сделки, совершенные с нарушением такого ограничения, могут быть признаны недействительными ст. Кроме того, в уставе юридического лица, как правило, указывается срок, на который избирается назначается руководитель организации. В связи с этим нужно проверить, чтобы представленные контрагентом решение о назначении генерального директора либо протокол об избрании генерального директора коллегиальным органом юридического лица не были просрочены.

Нужно иметь в виду, что положения учредительного документа, которые определяют условия осуществления полномочий лиц, выступающих от имени юридического лица, в том числе о совместном осуществлении отдельных полномочий, не могут влиять на права третьих лиц и служить основанием для признания сделки, совершенной с нарушением этих положений, недействительной.

Это не касается случаев, когда будет доказано, что другая сторона сделки в момент совершения сделки знала или заведомо должна была знать об установленных учредительным документом ограничениях полномочий на ее совершение.

При этом бремя доказывания того, что третье лицо знало или должно было знать о таких ограничениях, возлагается на лиц, в интересах которых они установлены. Все неясности и противоречия в положениях учредительных документов юридического лица об ограничениях полномочий единоличного исполнительного органа толкуются в пользу отсутствия таких ограничений. Ссылку в договоре, который заключен от имени организации, на то, что лицо, заключающее сделку, действует на основании устава данного юридического лица, суд оценивает с учетом конкретных обстоятельств заключения договора и в совокупности с другими доказательствами по делу.

Такое доказательство, как и любое другое, не имеет для суда заранее установленной силы и не свидетельствует о том, что другая сторона сделки знала или заведомо должна была знать об указанных ограничениях. Такие разъяснения содержатся в абзацах 5—8 пункта 22 постановления Пленума Верховного суда РФ от 23 июня г. Если договор будет подписывать иное лицо, чем руководитель организации, то помимо документов, названных выше, необходимо запросить еще и копию доверенности данного лица на подписание договора.

В доверенности должна содержаться дата ее совершения. Без такой даты доверенность признается недействительной п. В доверенности указывается также срок ее действия. Если срок действия в доверенности не указан, то доверенность действительна в течение года со дня ее совершения п. Необходимо следить за тем, чтобы срок действия доверенности не был просрочен.

Нужно обратить внимание и на форму представленной доверенности. Доверенность, выдаваемая юридическим лицом, может быть удостоверена нотариально либо самой организацией. В последнем случае доверенность должна быть заверена подписью руководителя организации или иного уполномоченного сотрудника. Если на доверенности отсутствует печать организации, это никак не влияет на ее действительность кроме случаев, прямо указанных в законе.

Доверенность будет иметь одинаковую юридическую силу вне зависимости от того, каким образом она удостоверена. При этом стоит проверить полномочия лица, выдавшего доверенность. Если доверенность удостоверена нотариально, то полномочия лица, подписавшего доверенность, проверять необязательно, поскольку данные полномочия проверил нотариус при удостоверении доверенности.

Однако требовать от контрагента представления именно нотариально удостоверенной доверенности совсем не обязательно. Если доверенность выдана руководителем юридического лица, то необходимо проверить полномочия этого руководителя на момент выдачи доверенности. Если доверенность выдана иным лицом например, заместителем директора , нужно проверить полномочия этого заместителя на момент выдачи доверенности.

Они должны вытекать либо из уставных документов, либо из выданной ему доверенности с правом передоверия. Если доверенность выдана в порядке передоверия, то она должна быть удостоверена нотариально п.

Если сделку от имени юридического лица подписывает его сотрудник, который действует на основании доверенности, выданной в порядке передоверия руководителем филиала юридического лица, другая сторона сделки признается добросовестной, если она изучила доверенности первоначальная и выданная в порядке передоверия , дающие полномочия сотруднику юридического лица, совершившему сделку п. Полномочия лица, указанные в доверенности, должны быть достаточными для подписания договора, то есть право подписания договора от имени организации должно быть прямо указано в доверенности либо вытекать из текста доверенности.

Сведения, содержащиеся в реестре, могут постоянно меняться. Поэтому нужно запрашивать выписку, выданную как можно позднее к дате передачи этой выписки контрагентом. Также можно разработать единые правила по проверке документов от контрагента и указать в них, что выписка должна быть представлена контрагентом, например, не позднее 10 дней до даты подписания договора.

Если контрагент заявляет, что ему трудно настолько оперативно получить выписку, нужно иметь в виду: чем более ранней датой представлена выписка, тем выше будут риски при заключении договора с этим контрагентом.

В любом случае не рекомендуется принимать от контрагентов выписки, выданные позднее одного месяца до предполагаемой даты подписания договора. Кроме того, информацию о контрагенте можно найти на сайте ФНС России. Информация на сайте ФНС России обновляется еженедельно п. Поэтому нельзя исключить вариант, при котором сведения, содержащиеся в предоставленной контрагентом выписке, могут расходиться со сведениями, опубликованными на сайте ФНС России.

В последнем случае рекомендуется уточнить у контрагента причины такого расхождения и при необходимости попросить контрагента представить из ФНС России новую выписку. В этот реестр вносятся различные сведения, которые связаны с деятельностью организации, включая сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации или ликвидации, о начале процедуры банкротства в отношении этой организации, сведения о размере уставного капитала, увеличении и уменьшении уставного капитала, стоимости чистых активов на последнюю отчетную дату, о назначении или прекращении полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица, об изменении адреса места нахождения юридического лица, о получении лицензии, приостановлении, возобновлении действия лицензии, переоформлении лицензии, об аннулировании лицензии или о прекращении по иным основаниям действия лицензии на осуществление конкретного вида деятельности и т.

Полный перечень таких данных указан в пункте 7 статьи 7. Доступ к Единому федеральному реестру сведений о фактах деятельности юридических лиц бесплатный. Однако есть риск, что на данном ресурсе может не оказаться всех необходимых данных о потенциальном контрагенте например, сведений о стоимости чистых активов юридического лица. Это связано с тем, что в законе пока нет ответственности за непредставление организацией таких сведений.

По этой причине юридические лица зачастую игнорируют обязанность вносить указанные сведения в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. С другой стороны, отсутствие в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц подобных сведений может говорить о недобросовестности потенциального контрагента. Сведения, полученные с помощью Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, целесообразно сравнить с информацией, которая содержится в представленной контрагентом выписке из Единого государственного реестра юридических лиц.

Вполне возможна ситуация, при которой сведения, содержащиеся в представленной контрагентом выписке, могут расходиться со сведениями, опубликованными в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. В таком случае рекомендуется уточнить у контрагента причины такого расхождения и при необходимости попросить контрагента представить из ФНС России новую выписку, с более поздней датой выдачи. При проверке информации, которая содержится в выписке из Единого государственного реестра юридических лиц, нужно исходить из следующего: Единый государственный реестр юридических лиц открыт для всеобщего ознакомления.

Презюмируется, что лицо, которое полагается на данные ЕГРЮЛ, не знает и не должно знать о недостоверности таких данных; юридическое лицо не вправе в отношениях с лицом, которое добросовестно полагалось на данные ЕГРЮЛ, ссылаться на данные, не включенные в этот реестр, а также на недостоверность его данных.

Исключение предусмотрено лишь для случаев, если соответствующие данные включены в указанный реестр в результате неправомерных действий третьих лиц или иным путем помимо воли юридического лица; по общему правилу закон не устанавливает обязанности лица, которое не входит в состав органов юридического лица и не является его учредителем или участником, проверять учредительные документы юридического лица с целью выявления ограничений или разграничения полномочий единоличного исполнительного органа юридического лица или нескольких единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга либо совместно; третьи лица, которые полагались на данные ЕГРЮЛ о лицах, уполномоченных выступать от имени юридического лица, по общему правилу вправе исходить из неограниченности этих полномочий.

Если в ЕГРЮЛ содержатся данные о нескольких лицах, которые уполномочены выступать от имени юридического лица, третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий каждого из них. При наличии в ЕГРЮЛ данных о совместном осуществлении полномочий несколькими лицами третьи лица вправе исходить из неограниченности полномочий лиц, которые действуют совместно.

Кроме того, если учредительным документом юридического лица предусмотрено, что полномочия выступать от его имени предоставлены нескольким лицам, то в отсутствие в ЕГРЮЛ сведений о совместном осуществлении или ином распределении полномочий предполагается, что они действуют раздельно и осуществляют полномочия самостоятельно по всем вопросам компетенции соответствующего органа юридического лица.

Например, если в корпорации образовано несколько единоличных исполнительных органов, предполагается, что они действуют независимо по всем вопросам компетенции. Лицензия на осуществление деятельности по договору, если эта деятельность подлежит лицензированию. К лицензии обычно прилагается перечень конкретных видов деятельности, которые разрешено осуществлять юридическому лицу. Либо этот перечень может быть указан на обратной стороне лицензии.

В любом случае имеет смысл настаивать на том, чтобы контрагент представил этот перечень вместе с лицензией до заключения договора.

Если в лицензии указан срок ее действия, то необходимо проверить, не просрочена ли лицензия контрагента. Правоустанавливающие документы в отношении имущества, которое передается по договору в собственность или во временное владение и пользование.

Проверка имущества, которое будет являться предметом сделки, состоит из двух этапов: осмотр имущества; Ни одним из данных этапов не стоит пренебрегать перед заключением договора с контрагентом.

При проверке правоустанавливающих документов прежде всего нужно выяснить, кому принадлежит данное имущество. При заключении договора купли-продажи недвижимого имущества нужно удостовериться, что контрагент является собственником этой недвижимости и имеет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное территориальным отделением Росреестра.

При заключении договора аренды недвижимого имущества возможны следующие варианты: контрагент является собственником этой недвижимости и имеет свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное территориальным отделением Росреестра; контрагент является доверительным управляющим недвижимостью на основании договора доверительного управления недвижимым имуществом; контрагент является арендатором этого недвижимого имущества и передает имущество в субаренду.

В этом случае нужно проверить, имеет ли арендатор право на сдачу имущества в субаренду. О том, как проверить недвижимое имущество на предмет возможных обременений, см. После проверки факта принадлежности имущества, в отношении которого предполагается заключить договор, нужно проверить все существенные для совершения сделки характеристики этого имущества.

Здесь особенно важно не только провести осмотр имущества, но и проверить документы, в которых содержится важная для контрагентов информация. Это связано с тем, что при непосредственном осмотре невозможно проверить всю необходимую информацию о приобретаемом имуществе.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Проверка контрагента при заключении договора. Адвокат Антон Костик.

Документы для проверки контрагента при заключении договора: список и перечень запрашиваемых документов у ИП, юрлица, учредительные, копии. Документы о полномочиях лица, подписывающего договор планируют заключить договор с индивидуальным предпринимателем.

Дополнительные обязательные документы для иностранного лица: копии документов и их надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов: а о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства; б паспорта индивидуального предпринимателя всех страниц ; в подтверждающих полномочия подписанта договора. Специальный перечень обязательных документов при заключении договора с отдельными категориями контрагентов 2. Если контрагентом по договору выступает организация, признаваемая в соответствии с Налоговым кодексом РФ либо Федеральным законом от Порядок предоставления документов Копии документов заверяются подписью руководителя и оттиском печати контрагента. Документы должны быть направлены с сопроводительным письмом по почте экспресс-почтой, заказным письмом c уведомлением или нарочно по адресу: , г. Москва, ул. Профсоюзная, д. Подскажите, пожалуйста, действительно ли необходим, указанный ниже, перечень документов для заключения договоров? Копии всех документов, указанных в п. Не уверена, что все поставщики и покупатели, будут предоставлять данные документы. И вообще для чего это необходимо? Ничего страшного не вижу.. Irusya, в каком случае победитель тендера может получить коммерческий кредит отсрочку платежа от его организатора? Имхо, это издевательство над покупателем. В изощренной форме. LegO NSK All rights reserved. Перевод: zCarot.

Документы, которые нужно запросить у контрагента — индивидуального предпринимателя Перед заключением сделки с новым контрагентом или с контрагентом, с которым организация не имела деловых отношений в течение длительного времени, рекомендуется запросить у него уставные и иные правоустанавливающие документы, подтверждающие саму возможность заключения с ним договора. Если этого не сделать, организация рискует, например, заключить договор аренды с компанией, не являющейся собственником объекта аренды и не обладающей правом сдавать это имущество в аренду.

Свидетельствующие о наличии полномочий лица, которое будет подписывать договор. Лицензию на работу если вид деятельности требует её наличия. Образец подписи руководителя компании.

Какие документы запросить у контрагента, чтобы исключить юридические риски

Подтверждающие полномочия ответственного лица. В том числе проверяют подпись директора. Лицензионные если компания ведет деятельность, на которую нужна лицензия. Правоустанавливающие если сделка касается имущества, которым контрагент распоряжается. Например, если между юридическими лицами планируют договор поставки, юристы компании-покупателя проверят документы для заключения такого договора: устав или учредительный договор поставщика; документы с ОГРН и ИНН; актуальную выписку из реестра; документы, которые подтверждают право поставщика распоряжаться товарами; доверенность представителя, который подпишет договор, или подпись директора и т. Кроме того, чтобы снизить риски в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом, имеет смысл периодически запрашивать для заключения договора актуальные версии документов списка.

Какие документы нужно запросить у контрагента при заключении договора

Как выбрать консалтинговое агентство? Как избежать санкций со стороны налоговой службы и доказать проявление должной осмотрительности? Как не заключить невыгодную сделку? Как не допустить неисполнения заказа контрагентом? Решение есть: следует перед подписанием договора провести проверку контрагента для подтверждения его деловой репутации, правоспособности и финансово-материального обеспечения. В каких случаях требуется проверка В деятельности практически каждой компании может возникнуть неприятная ситуация, когда налоговые органы отказывают в вычете налога на добавленную стоимость или признают сделку сомнительной, расходы неподтвержденными, а налоговую выгоду необоснованной. Это может быть вызвано тем, что контрагент, казавшийся при заключении сделки вполне надежным, был признан налоговой службой недобросовестным. При этом компания или предприниматель не потрудились его проверить.

Раздел: Все статьи Заключение, изменение и расторжение договоров Содержание: Важно снижать риски не только при заключении договора с новым контрагентом, но и в рамках длительных отношений с одним и тем же контрагентом. Особенно если контрагент — юридическое лицо рекомендуется периодически запрашивать у него действующие на момент заключения договора редакции имеющих юридическое значение документов.

Для заключения нового договора проверьте документы из налоговой К документам, необходимым для заключения договора, относятся документы из налоговой. Это: Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе и о присвоении идентификационного номера налогоплательщика.

Список документов для проверки контрагента при заключении договора

.

Как правильно проверить контрагента на добросовестность?

.

Документы для заключения договора: о чем попросить контрагента

.

Перечень необходимых для заключения договора документов

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Список необходимых документов при заключении договора
Похожие публикации